Круглосуточная
горячая линия
(звонок бесплатный)
8(800) 500-16-16
Для г.Казани
(843) 2-721-521
Электронная почта —
info@nasko.ru
Страхование имущества
Автострахование
Страхование путешественников
ОСАГО
Страхование от несчастных случаев
Медицинское страхование
11.06.09 Сведения о решениях общих собраний
СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НАСКО»
1.3. Место нахождения эмитента: 420094, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чуйкова, д. 2, блок Б
1.4. ОГРН эмитента: 1021603139590
1.5. ИНН эмитента: 1657023630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-Z
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nasko.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: очное голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29.05.2009 г., Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чуйкова, д. 2, блок «Б»
2.4. Кворум общего собрания: 8 994 358 штук голосующих акций Общества, что составляет 99,938 % голосующих акций Общества
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» за 2008 год.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” - |
8 994 358 штук голосующих акций Общества, 100 % голосов, присутствующих на годовом общем собрании акционеров. |
|
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ”- |
нет |
|
Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - |
нет |
2. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии и заключение аудиторов.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН».
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” - |
8 994 358 штук голосующих акций Общества, 100 % голосов, присутствующих на годовом общем собрании акционеров. |
|
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ”- |
нет |
|
Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - |
нет |
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» в размере 1 207 665 рублей, полученной по результатам 2008 финансового года:
|
1. |
на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества |
270 000 руб. |
|
2. |
в резервный фонд |
241 533 руб. |
|
3. |
на развитие Общества |
696 132 руб. |
|
|
ИТОГО: |
1 207 665 руб. |
Дивиденды за 2008 финансовый год на обыкновенные акции Общества выплатить в размере 0,03 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» номинальной стоимостью 100 рублей денежными средствами в течение 60 дней со дня принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” - |
8 994 358 штук голосующих акций Общества, 100 % голосов, присутствующих на годовом общем собрании акционеров. |
|
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ”- |
нет |
|
Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - |
нет |
4. Избрать членом совета директоров ОАО Национальная страховая компания ТАТАРСТАН»:
|
1. |
Губайдуллина Рашита Шайхулловича |
первого заместителя председателя правления ОАО «Банк Зенит» |
|
2. |
Сафиуллина Илсура Миннуровича |
заместителя председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам |
|
3. |
Хадеева Наиля Рашитовича |
генерального директора ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» |
|
4. |
Шагитова Марата Фаатовича |
первого заместителя председателя правления ОАО «АК БАРС» БАНК |
|
5. |
Юсупова Камиля Раифовича |
председателя правления ОАО «АИКБ «Татфондбанк» |
Итоги голосования:
|
Ф. И. О. |
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” |
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” |
Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” |
|
Губайдуллин Рашит Шайхуллович |
8 994 358 |
нет |
нет |
|
Сафиуллин Илсур Миннурович |
8 994 358 | ||
|
Хадеев Наиль Рашитович |
8 994 358 | ||
|
Шагитов Марат Фаатович |
8 994 358 | ||
|
Юсупов Камиль Раифович |
8 994 358 | ||
|
ИТОГО: |
44 971 790 |
|
|
5. Избрать членом ревизионной комиссии ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН»:
|
1 |
Гаврилова Сергея Федоровича |
заместителя председателя правления ОАО «АИКБ «Татфондбанк» |
|
2 |
Овчинникову Анну Владимировну |
руководителя службы внутреннего контроля ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» |
|
3 |
Сергунину Раилю Маннановну |
начальника управления стратегического развития ОАО «АК БАРС» БАНК |
Итоги голосования:
|
Ф. И. О. |
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” |
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” |
Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” |
|
Гаврилов Сергей Федорович |
8 994 358 |
нет |
нет |
|
Овчинникова Анна Владимировна |
8 994 358 | ||
|
Сергунина Раиля Маннановна |
8 994 358 |
6. Утвердить аудитором ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» Филиал ЗАО «Независимая консалтинговая группа «2К Аудит – Деловые консультации», г. Казань
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” - |
8 994 358 штук голосующих акций Общества, 100 % голосов, присутствующих на годовом общем собрании акционеров. |
|
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ”- |
нет |
|
Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - |
нет |
7. Одобрить сделки, предусмотренные статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»:
1) Одобрить сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и членом совета директоров ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» Губайдуллиным Рашитом Шайхулловичем, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” - |
8 994 358 штук голосующих акций Общества, 100 % голосов, присутствующих на годовом общем собрании акционеров и не заинтересованных в совершении обществом сделки. |
|
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ”- |
нет |
|
Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - |
нет |
2) Одобрить сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и членом совета директоров ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» Сафиуллиным Илсуром Миннуровичем, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” - |
8 994 358 штук голосующих акций Общества, 100 % голосов, присутствующих на годовом общем собрании акционеров и не заинтересованных в совершении обществом сделки. |
|
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ”- |
нет |
|
Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - |
нет |
3) Одобрить сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и генеральным директором, членом совета директоров ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» Хадеевым Наилем Рашитовичем, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” - |
8 994 358 штук голосующих акций Общества, 100 % голосов, присутствующих на годовом общем собрании акционеров и не заинтересованных в совершении обществом сделки. |
|
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ”- |
нет |
|
Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - |
нет |
4) Одобрить сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и членом совета директоров ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» Шагитовым Маратом Фаатовичем, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” - |
8 994 358 штук голосующих акций Общества, 100 % голосов, присутствующих на годовом общем собрании акционеров и не заинтересованных в совершении обществом сделки. |
|
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ”- |
нет |
|
Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - |
нет |
5) Одобрить сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и председателем совета директоров ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» Юсуповым Камилем Раифовичем, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” - |
8 994 358 штук голосующих акций Общества, 100 % голосов, присутствующих на годовом общем собрании акционеров и не заинтересованных в совершении обществом сделки. |
|
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ”- |
нет |
|
Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - |
нет |
6) Одобрить сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и Акционерным коммерческим банком «АК БАРС» (открытое акционерное общество), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” - |
6 744 358 штук голосующих акций Общества, 100 % голосов, присутствующих на годовом общем собрании акционеров и не заинтересованных в совершении обществом сделки. |
|
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ”- |
нет |
|
Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - |
нет |
7) Одобрить сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и ООО «Миэль КАПИТАЛ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” - |
6 744 358 штук голосующих акций Общества, 100 % голосов, присутствующих на годовом общем собрании акционеров и не заинтересованных в совершении обществом сделки. |
|
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ”- |
нет |
|
Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - |
нет |
8) Одобрить сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и ООО «Рекламное информационное агентство «Волга», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” - |
6 820 527 штук голосующих акций Общества, 100 % голосов, присутствующих на годовом общем собрании акционеров и не заинтересованных в совершении обществом сделки. |
|
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ”- |
нет |
|
Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - |
нет |
9) Одобрить сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” - |
7 195 358 штук голосующих акций Общества, 100 % голосов, присутствующих на годовом общем собрании акционеров и не заинтересованных в совершении обществом сделки. |
|
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ”- |
нет |
|
Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - |
нет |
10) Одобрить сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и ООО «ФИНЭКС», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” - |
8 488 669 штук голосующих акций Общества, 100 % голосов, присутствующих на годовом общем собрании акционеров и не заинтересованных в совершении обществом сделки. |
|
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ”- |
нет |
|
Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - |
нет |
11) Одобрить сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и ООО «Активные технологии», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” - |
8 987 308 штук голосующих акций Общества, 100 % голосов, присутствующих на годовом общем собрании акционеров и не заинтересованных в совершении обществом сделки. |
|
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ”- |
нет |
|
Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - |
нет |
12) Одобрить сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и ОАО Специализированный фонд приватизации «ЧИФ АПК РТ «Золотой колос», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” - |
8 989 358 штук голосующих акций Общества, 100 % голосов, присутствующих на годовом общем собрании акционеров и не заинтересованных в совершении обществом сделки. |
|
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ”- |
нет |
|
Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - |
нет |
13) Одобрить сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и ООО «Страховая компания «НАСКО Жизнь», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” - |
8 991 358 штук голосующих акций Общества, 100 % голосов, присутствующих на годовом общем собрании акционеров и не заинтересованных в совершении обществом сделки. |
|
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ”- |
нет |
|
Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - |
нет |
14) Одобрить сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и ОАО «Аш-су», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” - |
8 994 358 штук голосующих акций Общества, 100 % голосов, присутствующих на годовом общем собрании акционеров и не заинтересованных в совершении обществом сделки. |
|
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ”- |
нет |
|
Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - |
нет |
15) Одобрить сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и Акционерным коммерческим Банком «Спурт» (открытое акционерное общество), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” - |
8 994 358 штук голосующих акций Общества, 100 % голосов, присутствующих на годовом общем собрании акционеров и не заинтересованных в совершении обществом сделки. |
|
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ”- |
нет |
|
Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - |
нет |
16) Одобрить сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и Акционерным коммерческим банком «ТатИнвестБанк» (закрытое акционерное общество), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” - |
8 994 358 штук голосующих акций Общества, 100 % голосов, присутствующих на годовом общем собрании акционеров и не заинтересованных в совершении обществом сделки. |
|
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ”- |
нет |
|
Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - |
нет |
17) Одобрить сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и Профсоюзом «Торговое единство» РТ, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” - |
8 994 358 штук голосующих акций Общества, 100 % голосов, присутствующих на годовом общем собрании акционеров и не заинтересованных в совершении обществом сделки. |
|
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ”- |
нет |
|
Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - |
нет |
18) Одобрить сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и ООО «Фирма «ГиК», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” - |
8 994 133 штук голосующих акций Общества, 100 % голосов, присутствующих на годовом общем собрании акционеров и не заинтересованных в совершении обществом сделки. |
|
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ”- |
нет |
|
Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - |
нет |
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» за 2008 год.
2. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии и заключение аудиторов.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН».
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» в размере 1 207 665 рублей, полученной по результатам 2008 финансового года:
|
1. |
на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества |
270 000 руб. |
|
2. |
в резервный фонд |
241 533 руб. |
|
3. |
на развитие Общества |
696 132 руб. |
|
|
ИТОГО: |
1 207 665 руб. |
Дивиденды за 2008 финансовый год на обыкновенные акции Общества выплатить в размере 0,03 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» номинальной стоимостью 100 рублей денежными средствами в течение 60 дней со дня принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
4. Избрать членом совета директоров ОАО Национальная страховая компания ТАТАРСТАН»:
|
1. |
Губайдуллина Рашита Шайхулловича |
первого заместителя председателя правления ОАО «Банк Зенит» |
|
2. |
Сафиуллина Илсура Миннуровича |
заместителя председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам |
|
3. |
Хадеева Наиля Рашитовича |
генерального директора ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» |
|
4. |
Шагитова Марата Фаатовича |
первого заместителя председателя правления ОАО «АК БАРС» БАНК |
|
5. |
Юсупова Камиля Раифовича |
председателя правления ОАО «АИКБ «Татфондбанк» |
5. Избрать членом ревизионной комиссии ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН»:
|
1 |
Гаврилова Сергея Федоровича |
заместителя председателя правления ОАО «АИКБ «Татфондбанк» |
|
2 |
Овчинникову Анну Владимировну |
руководителя службы внутреннего контроля ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» |
|
3 |
Сергунину Раилю Маннановну |
начальника управления стратегического развития ОАО «АК БАРС» БАНК |
6. Утвердить аудитором ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» Филиал ЗАО «Независимая консалтинговая группа «2К Аудит – Деловые консультации», г. Казань
7. Одобрить сделки, предусмотренные статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»:
1) Одобрить сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и членом совета директоров ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» Губайдуллиным Рашитом Шайхулловичем, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
2) Одобрить сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и членом совета директоров ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» Сафиуллиным Илсуром Миннуровичем, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
3) Одобрить сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и генеральным директором, членом совета директоров ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» Хадеевым Наилем Рашитовичем, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
4) Одобрить сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и членом совета директоров ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» Шагитовым Маратом Фаатовичем, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
5) Одобрить сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и председателем совета директоров ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» Юсуповым Камилем Раифовичем, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
6) Одобрить сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и Акционерным коммерческим банком «АК БАРС» (открытое акционерное общество), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
7) Одобрить сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и ООО «Миэль КАПИТАЛ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
8) Одобрить сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и ООО «Рекламное информационное агентство «Волга», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
9) Одобрить сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
10) Одобрить сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и ООО «ФИНЭКС», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
11) Одобрить сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и ООО «Активные технологии», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
12) Одобрить сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и ОАО Специализированный фонд приватизации «ЧИФ АПК РТ «Золотой колос», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
13) Одобрить сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и ООО «Страховая компания «НАСКО Жизнь», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
14) Одобрить сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и ОАО «Аш-су», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
15) Одобрить сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и Акционерным коммерческим Банком «Спурт» (открытое акционерное общество), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
16) Одобрить сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и Акционерным коммерческим банком «ТатИнвестБанк» (закрытое акционерное общество), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
17) Одобрить сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и Профсоюзом «Торговое единство» РТ, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
18) Одобрить сделки между ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» и ООО «Фирма «ГиК», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 16.06.2009 г.
3. Подпись
Генеральный директор ________________________________ Хадеев Н. Р.
(подпись)
М. П.
Дата: 16.06.2009 г.
