Круглосуточная
горячая линия
(звонок бесплатный)
8(800) 500-16-16
Для г.Казани
(843) 2-721-521
Электронная почта —
info@nasko.ru
Страхование имущества
Автострахование
Страхование путешественников
ОСАГО
Страхование от несчастных случаев
Медицинское страхование
Сообщения о существенных фактах (03.07.07)
Сообщение о существенном факте«Сведения о решениях общих собраний»1. Общие сведения | |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
Открытое акционерное общество «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «НАСКО» |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
420094, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чуйкова, д.2, блок Б |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1021603139590 |
|
1.5. ИНН эмитента |
1657023630 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
00049-Z |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | |
|
2. Содержание сообщения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания – очная (совместное присутствие). 2.3. Дата и место проведения общего собрания – 20 июня 2007 года. 2.3. Кворум общего собрания – 97,70%. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Избрать счетную комиссию в составе:
2. Утвердить предложенный порядок ведения Общего собрания акционеров. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
3. Определить количественный состав Совета директоров Общества - 5 членов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
4. Утвердить Годовой отчет Компании за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по итогам 2006 года, подтвержденные аудиторским заключением и заключением Ревизионной комиссии. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
5. Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков Компании по результатам 2006 года. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
6. Избрать Совет директоров Общества. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
7. Избрать Ревизионную комиссию Общества ОАО «НАСКО». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
8. Утвердить аудитора ОАО «НАСКО». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
9. Утвердить Устав ОАО «НАСКО» в новой редакции. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
10. Предварительно одобрить сделки, предусмотренные статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
11. Одобрить сделку по размещению путем закрытой подписки ОАО «АИКБ «Татфондбанк» 1 500 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НАСКО», в совершении которой имеется заинтересованность. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
12. Одобрить сделку по размещению путем закрытой подписки ОАО «АК БАРС» БАНК 1 696 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НАСКО», в совершении которой имеется заинтересованность. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Избрать счётную комиссию в составе: - Маркелова Наталья Александровна, - Белкина Анна Александровна, - Сулейманова Гульфинур Рафиковна. 2. Утвердить порядок ведения Общего собрания акционеров. 3. Определить количественный состав Совета директоров Общества - 5 членов. 4. Утвердить Годовой отчет ОАО «НАСКО» за 2006 год и признать работу Компании за 2006 год удовлетворительной. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «НАСКО» за 2006 год. 5. Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков Компании по результатам 2006 года. Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
Дивиденды выплатить в размере 0,14 руб. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 100 руб. денежными средствами в срок до 20 августа 2007 года. 6. Избрать в состав Совета директоров ОАО «НАСКО»: - Хайрова Р.Ш. - Хадеева Н.Р.; - Юсупова К.Р.; - Шагитова М.Ф.; - Хомкова О.Н. 7. Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «НАСКО»: - Барышева В.А.; - Овчинникову А.В.; - Сергунину Р.М. 8. Утвердить в качестве аудитора ОАО «НАСКО» Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит-ТатИнК». 9. Утвердить Устав ОАО «НАСКО» в новой редакции. Уполномочить Председательствующего на Общем Собрании акционеров ОАО «НАСКО» Хадеева Н.Р. подписать текст Устава ОАО «НАСКО» в новой редакции. 10. Предварительно одобрить сделки, совершаемых ОАО «НАСКО» в процессе обычной хозяйственной деятельности, необходимость одобрения которых предусмотрена статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» на сумму не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей каждая. 1. Лица, сделки с которыми могут быть признаны сделками с заинтересованностью: Члены Совета директоров, Генеральный директор. Юридические лица, сделки с которыми могут быть признаны сделками с заинтересованностью: ЗАО «Агентство недвижимости «ДОМО» ЗАО «Инвестиционная компания «АК БАРС Финанс» ЗАО «Инвестиционная компания «ТатИнК» ЗАО «Межрегиональная регистрационная компания» ЗАО НК «Ак Барс Финанс» ЗАО «Торговая компания «ДОМО» ЗАО «ХК «Золотой колос» ОАО «АК БАРС» Банк ОАО «Ак Барс Лизинг» ОАО «АРТУГ» ОАО «ВАМИН Татарстан» ОАО «ГипроВТИ» ОАО «ДОМО» ОАО «Национальная холдинговая компания РТ» ОАО «Нижегородский коммерческий банк «Радиотехбанк» ОАО «Татметалл» ОАО «Холдинговая компания «Золотой колос» ООО «Инвестиционная компания «ТатИнК» ООО «Инвестиционно-финансовая компания «ТатИнК» ООО «ИФК «Финком» ООО «Октан» ООО «РИА «Волга» ООО «ТатИнК-Финанс» ООО «ТК «Идель» ООО «ТЦ «Автолайн» ООО «УК «Золотой колос (г. Казань) ООО «УК «Золотой колос» (г. Горно-Алтайск) 2. Виды сделок совершаемых Компанией в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: заключение договоров страхования, выплата страхового возмещения, выпуск, купля-продажа и иные операции с ценными бумагами, иные сделки. 3. Условия сделок: Общая (предельная) сумма, на которую может быть совершена каждая из указанных сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. 4. Период времени, в течение которого решение об одобрении сделок имеет силу – до следующего Годового Общего Собрания акционеров ОАО «НАСКО». 11. Одобрить сделку по размещению путем закрытой подписки ОАО «АИКБ «Татфондбанк» 1 500 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НАСКО», в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Одобрить сделку по размещению путем закрытой подписки ОАО «АК БАРС» БАНК 1 696 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НАСКО», в совершении которой имеется заинтересованность. 2.6. Дата составления протокола общего собрания - 03 июля 2007 года. |
|
3. Подпись | ||||||||||
|
3.1. Генеральный директор |
|
|
Н.Р.Хадеев |
| ||||||
|
|
(подпись) |
|
|
| ||||||
|
3.2. Дата “ |
03 |
” |
июля |
20 |
07 |
г. |
М.П. |
| ||
|
|
|
| ||||||||
