Круглосуточная
горячая линия
(звонок бесплатный)
8(800) 500-16-16
Для г.Казани
(843) 2-721-521
Электронная почта —
info@nasko.ru
Страхование имущества
Автострахование
Страхование путешественников
ОСАГО
Страхование от несчастных случаев
Медицинское страхование
Сообщения о существенных фактах (13.06.2008)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НАСКО»
1.3. Место нахождения эмитента: 420094, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чуйкова, д. 2, блок Б
1.4. ОГРН эмитента: 1021603139590
1.5. ИНН эмитента: 1657023630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00049-Z
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nasko.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: очное голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.05.2008 г., г. Казань, ул. Чуйкова, д. 2, блок Б
2.4. Кворум общего собрания: 8 989 320 штук голосующих акций Общества, что составляет 99,88 % голосующих акций Общества
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Избрать председателем годового общего собрания акционеров Хадеева Н. Р. и секретарем годового общего собрания акционеров Маркелову Н. А.
Итоги голосования:
|
«за» |
единогласно |
|
«против» |
нет |
|
«воздержался» |
нет |
2. Утвердить предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
|
«за» |
единогласно |
|
«против» |
нет |
|
«воздержался» |
нет |
3. Избрать счетную комиссию в составе:
1. Белкина Анна Александровна – заместитель главного бухгалтера ОАО «НАСКО»
2. Мартынина Елена Андреевна – главный бухгалтер ОАО «НАСКО»
3. Сулейманова Гульфинур Рафиковна – руководитель департамента маркетинга ОАО «НАСКО»
Итоги голосования:
|
«за» |
единогласно |
|
«против» |
нет |
|
«воздержался» |
нет |
4. Утвердить годовой отчет ОАО «НАСКО» за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по итогам 2007 года, подтвержденные аудиторским заключением и заключением ревизионной комиссии. Работу Компании за 2007 год признать удовлетворительной.
Итоги голосования:
|
«за» |
единогласно |
|
«против» |
нет |
|
«воздержался» |
нет |
5. Утвердить предложенный проект распределения прибыли. Дивиденды за 2007 год выплатить в размере 0,0634 рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 100 рублей денежными средствами в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Итоги голосования:
|
«за» |
единогласно |
|
«против» |
нет |
|
«воздержался» |
нет |
6. Избрать следующий состав совета директоров ОАО “НАСКО”:
1. Сафиуллин Ильсур Миннурович – председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам аппрата Государственного Совета Республики Татарстан
2. Юсупов Камиль Раифович – председатель правления ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
3. Шагитов Марат Фаатович – первый заместитель председателя правления ОАО «АК БАРС» БАНК
4. Хадеев Наиль Рашитович – генеральный директор ОАО «НАСКО»
5. Губайдуллин Рашит Шайхуллович – первый заместитель председателя правления ОАО Банк ЗЕНИТ
Итоги голосования:
|
Ф. И. О. |
Число голосов, отданных за вариант “ЗА” |
Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” |
Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” |
|
Сафиуллин Ильсур Миннурович |
8 989 320 |
- |
- |
|
Юсупов Камиль Раифович |
8 989 320 |
- |
- |
|
Шагитов Марат Фаатович |
8 989 320 |
- |
- |
|
Хадеев Наиль Рашитович |
8 989 320 |
- |
- |
|
Губайдуллин Рашит Шайхуллович |
8 989 320 |
- |
- |
7. Избрать следующий состав ревизионной комиссии ОАО «НАСКО»:
1. Барышев Владимир Александрович – экономист отдела инвестиций и мониторинга предприятий ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
2. Овчинникова Анна Владимировна – руководитель службы внутреннего контроля ОАО «НАСКО»
3. Сергунина Раиля Маннановна – начальник управления стратегического развития ОАО «АК БАРС» БАНК
Итоги голосования:
|
«за» |
единогласно |
|
«против» |
нет |
|
«воздержался» |
нет |
8. Утвердить аудитором ОАО «НАСКО» ООО «ФБК Поволжье».
Итоги голосования:
|
«за» |
единогласно |
|
«против» |
нет |
|
«воздержался» |
нет |
9. Одобрить сделки, предусмотренные статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»
Итоги голосования:
|
«за» |
единогласно |
|
«против» |
нет |
|
«воздержался» |
нет |
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать председателем годового общего собрания акционеров Хадеева Н. Р. и секретарем годового общего собрания акционеров Маркелову Н. А.
2. Утвердить предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров.
3. Избрать счетную комиссию в составе:
1. Белкина Анна Александровна – заместитель главного бухгалтера ОАО «НАСКО»
2. Мартынина Елена Андреевна – главный бухгалтер ОАО «НАСКО»
3. Сулейманова Гульфинур Рафиковна - руководитель департамента маркетинга ОАО «НАСКО»
4. Утвердить годовой отчет ОАО «НАСКО» за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по итогам 2007 года, подтвержденные аудиторским заключением и заключением ревизионной комиссии. Работу Компании за 2007 год признать удовлетворительной.
5. Утвердить предложенный проект распределения прибыли. Дивиденды за 2007 год выплатить в размере 0,0634 рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 100 рублей денежными средствами в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
6. Избрать следующий состав совета директоров ОАО “НАСКО”:
1. Сафиуллин Ильсур Миннурович – председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам аппрата Государственного Совета Республики Татарстан
2. Юсупов Камиль Раифович – председатель правления ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
3. Шагитов Марат Фаатович – первый заместитель председателя правления ОАО «АК БАРС» БАНК
4. Хадеев Наиль Рашитович – генеральный директор ОАО «НАСКО»
5. Губайдуллин Рашит Шайхуллович – первый заместитель председателя правления ОАО Банк ЗЕНИТ
7. Избрать следующий состав ревизионной комиссии ОАО «НАСКО»:
1. Барышев Владимир Александрович – экономист отдела инвестиций и мониторинга предприятий ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
2. Овчинникова Анна Владимировна – руководитель службы внутреннего контроля ОАО «НАСКО»
3. Сергунина Раиля Маннановна – начальник управления стратегического развития ОАО «АК БАРС» БАНК
8. Утвердить аудитором ОАО «НАСКО» ООО «ФБК Поволжье».
9. Одобрить сделки, предусмотренные статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 13.06.2008 г.
3. Подпись
Генеральный директор ________________________________ Хадеев Н. Р.
(подпись)
Дата 13.06.2008 М.П.
